判断题
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《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指依据法律法规和外部监管要求，对公司反洗钱义务履行情...
判断题《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指依据法律法规和外部监管要求，对公司反洗钱义务履行情况进行检查和评价的活动。
人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。对于...
判断题人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。对于初评结果为中等以上风险等级（含中等）的客户，应由本级人员进行复核。
洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，业务流程要素，主要考察承保、保全、理赔等环节...
判断题洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，业务流程要素，主要考察承保、保全、理赔等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险。
