多项选择题
A.风险为本 B.保守秘密 C.勤勉尽职 D.依法合规
各一级支行履行以下职责（）A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B.根据客户身份识别及持续识别情况，...
多项选择题各一级支行履行以下职责（）
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？A.走私犯罪B.贪污贿赂犯罪C.集资诈骗罪D.侵占罪
单项选择题以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？
A.走私犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.集资诈骗罪 D.侵占罪
为实现合规管理制度化、标准化，邮政银行建立包括（）等在内的合规管理制度体系A.检查机制B.合规政策C.合规风险...
多项选择题为实现合规管理制度化、标准化，邮政银行建立包括（）等在内的合规管理制度体系
A.检查机制 B.合规政策 C.合规风险管理办法 D.操作规程
