单项选择题
A.人工方式 B.系统方式 C.系统和人工相结合的方式 D.委托第三方监测方式
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监...
单项选择题未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查 B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查 C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查 D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。A.反洗钱信息管理系统B.内控合...
单项选择题业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。
A.反洗钱信息管理系统 B.内控合规管理信息系统 C.反洗钱客户风险等级分类系统 D.GTS系统
以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。A.中国政要B.外国政要C.政治公众任务D.国际政府组...
单项选择题以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
