单项选择题
A.《1994年禁止洗钱法》 B.《1986年控制洗钱法》 C.《1970年银行保密法》 D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）A.十九世纪末B.二十世纪50年代C.二十世纪70年代D.二十一...
单项选择题“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）
A.十九世纪末 B.二十世纪50年代 C.二十世纪70年代 D.二十一世纪初
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）A.法律B.行政法规C.部门规章D.部门...
单项选择题2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.部门文件
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）A.60种B.100种C....
单项选择题2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
A.60种 B.100种 C.30种 D.20种
