单项选择题
A.主要是为了满足监管要求，与中国建设银行业务经营没有太大关系B.应将反洗钱客户身份识别工作要求充分融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，开展充分的反洗钱客户身份识别C.做到“了解你的客户”，识别客户可能带来的洗钱风险D.针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施
如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理？（）A.完成补录后再行报送B.不再报送C.修改数据后报送D.再...
单项选择题如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理？（）
A.完成补录后再行报送B.不再报送C.修改数据后报送D.再次交易时另行报送
建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级？（）A.高、中高、中、中低、低B.高、中、低C.高、一般、低D.高、低
单项选择题建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级？（）
A.高、中高、中、中低、低B.高、中、低C.高、一般、低D.高、低
根据《中国建设银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》，需进行大额交易报告的包括（）。A.当日单笔...
单项选择题根据《中国建设银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》，需进行大额交易报告的包括（）。
A.当日单笔交易人民币5万元的现金支取B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易5000美元的跨境款项划转D.当日累计交易人民币3万元的现金支取
