对于受益所有人的客户号是“正式客户号”的，由受益所有人归属的主管客户经理、网点完成“国籍、地址和证件有效期”信息补录，联动非自然人客户的受益所有人信息更新。

发现受益所有人涉外的，应在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定。

判断题发现受益所有人涉外的，应在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定。

支付清算欺诈风险预警信息核查由法律合规部指定机构具体经办人员执行。

判断题支付清算欺诈风险预警信息核查由法律合规部指定机构具体经办人员执行。

对于合作单位存在潜在欺诈风险，或合作单位股东或实际控制人存在欺诈行为，业务受理机构应限制开展资金清算业务合作。

判断题对于合作单位存在潜在欺诈风险，或合作单位股东或实际控制人存在欺诈行为，业务受理机构应限制开展资金清算业务合作。