多项选择题
A.银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》 B.财政部《企业会计准则36号》 C.上交所《股票上市规则》 D.联交所《证券上市规则》
农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）A.内部风险B.外部风险C.洗钱风险D.重大风险
多项选择题农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）
A.内部风险 B.外部风险 C.洗钱风险 D.重大风险
在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或...
多项选择题在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素？（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.自然人客户年龄 D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《...
多项选择题下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》 B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》 C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》 D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》
