每张环球汇票必须经三位有权签字人会签

原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名...

判断题原先合规人员只需按照OFAC提供的特别指定国民名单（简称“SDN名单”）去筛查即可，而现在，即便不在“SDN名单”的个人和实体只要符合了“50%规则”也将受到冻结（它们又被形象地称为影子受冻结人，shadow blocked persons），这给银行的黑名单筛查工作带来了更大的挑战。

2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案...

判断题2017年，美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案，该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。

恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造...

判断题恐怖活动：以制造社会恐慌、危害公共安全或胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。