单项选择题
A.总行会计部 B.华夏银行反洗钱领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.反洗钱业务部门
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等...
单项选择题为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国中国人民银行法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力B...
单项选择题金融机构严格履行反洗钱义务，可以（）。
A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险，提高风险控制能力 B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象，为国内金融机构提供良好的国际环境 C.规范反洗钱操作，可以促进金融机构的合规经营 D.以上皆是
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A...
单项选择题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自（）年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。
A.2007年 B.2008年 C.2005年 D.2006年
