多项选择题
A.中止金融交易 B.终止金融交易 C.拒绝资产的提取、转移、转换 D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）A.办理满期给付B.保险合同生效后短期内退保C.频繁变更受益...
多项选择题个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）
A.办理满期给付 B.保险合同生效后短期内退保 C.频繁变更受益人 D.要求变更缴费渠道
在我国，涉恐黑名单通常来源于（）A.国务院有关部门和机构B.司法机关C.联合国安理会决议D.中国人民银行
多项选择题在我国，涉恐黑名单通常来源于（）
A.国务院有关部门和机构 B.司法机关 C.联合国安理会决议 D.中国人民银行
洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有（）A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用B.转退型...
多项选择题洗钱分子利用个人寿险的保单保全业务进行洗钱的可疑行为有（）
A.损失型-宁愿损失投连险等产品的初始费用 B.转退型-退保时要求将保费退还给投保人以外的第三方 C.集中分散互转型-短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保 D.无理由大额追加型-对于万能险种等可以任意追加保费的保险产品，突然要求改变原来的银行转账方式，改用大额现金或支票追加保费
