多项选择题
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客 B.洗钱 C.涉黄、涉赌、涉毒 D.经商办企业 E.过度消费及负债 F.频繁请假
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）A.入...
多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）
A.入职前背景考察 B.职业操守 C.房产 D.八小时内外行为规范
案防管理体系至少应当包括的基本要素（）A.董事会、监事会和高级管理层职责B.适当的组织架构C.管理政策、制度和...
多项选择题案防管理体系至少应当包括的基本要素（）
A.董事会、监事会和高级管理层职责 B.适当的组织架构 C.管理政策、制度和流程 D.内部监督与检查
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？（）A.银行从业人员...
多项选择题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？（）
A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资 B.某客户利用pos机非法套现 C.电信诈骗 D.以上都不是
