多项选择题
A.本机构负责人 B.会计主管 C.发现可疑交易的柜员 D.客户经理
重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告A.科学B.及时C.准确D.规范
多项选择题重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告
A.科学 B.及时 C.准确 D.规范
会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分情况并于每季度结束后5个工作日内发送给违规员工...
单项选择题会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分情况并于每季度结束后5个工作日内发送给违规员工所属分支机构（）
A.积分统计岗 B.积分管理岗 C.积分管理办公室 D.积分管理领导小组
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A.人民币单笔1万元以上...
单项选择题为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元） B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元） C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元） D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
