对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查，并做查复处理，业务主管部门应按时完成审批，确保回复（）。

根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法（2012年版）》，营业网点当日现金短款超过阈值，由（）...

单项选择题根据《中国银行股份有限公司操作风险损失数据收集管理办法（2012年版）》，营业网点当日现金短款超过阈值，由（）录入ORMIS系统。

银行认为有必要，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。发卡网点必须同时核对双方的真实身份，严格审核代理人、被代...

单项选择题银行认为有必要，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。发卡网点必须同时核对双方的真实身份，严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等，留存双方的身份证件电子影像，以及委托书原件。在申请表上登记代理人的姓名、拼音姓名、证件类型、证件号码、联系方式及常住地址等信息，同时（）。

对私业务中，将短信通知纳入客户经理交叉销售清单，已分派客户经理并且可联系到的中高端客户，应全部联系到位并推荐短...

单项选择题对私业务中，将短信通知纳入客户经理交叉销售清单，已分派客户经理并且可联系到的中高端客户，应全部联系到位并推荐短信提示服务，力争中高端客户账户（）覆盖，其他有效客户的覆盖率也应继续提升