单项选择题
A.正常 B.永久 C.临时 D.多种
柜员离职当日，网点必须通过（）系统提交删除柜员申请。A.用户B.管理者C.操作员D.柜员
单项选择题柜员离职当日，网点必须通过（）系统提交删除柜员申请。
A.用户 B.管理者 C.操作员 D.柜员
在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相...
单项选择题在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。 B.客户风险等级已被认定为高风险。 C.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑。 D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使中国银行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。
各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）A.低风险、中低风险、...
单项选择题各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）
A.低风险、中低风险、中风险 B.中低风险、中风险、中高风险 C.中风险、中高风险、高风险 D.低风险、中风险、高风险
