单项选择题
A.建设的必要性、合规性和合理性 B.项目建设的进度是否符合行业特点和商业惯例等相关情况 C.判断是否与贷款用途和资金相符及贷款资金的合理必要性 D.以上皆正确
银行在处理境外贷款外汇业务进行客户分类时，可信客户与关注客户可相互转换，当关注客户不再满足关注客户条件之一时，...
单项选择题银行在处理境外贷款外汇业务进行客户分类时，可信客户与关注客户可相互转换，当关注客户不再满足关注客户条件之一时，应及时将其转为可信客户；银行也有权将持续出现（）的可信客户转为关注客户。
A.异常担保行为 B.异常交易行为 C.异常支付结算行为 D.异常外汇收支行为
外债账户关闭时，银行应审核关户申请书、《外债签约情况表》和《业务登记凭证》等材料，以及针对前述材料应当提供的补...
单项选择题外债账户关闭时，银行应审核关户申请书、《外债签约情况表》和《业务登记凭证》等材料，以及针对前述材料应当提供的补充说明（关闭账户时，（）应确认外债账户余额为零且不再发生提款）。
A.银行债务人 B.非银行债权人 C.银行债权人 D.非银行债务人
银行应对客户提供业务办理材料的真实性及合规情况进行持续记录，对于（）纳入关注企业名单，在今后办理业务时从严审核...
单项选择题银行应对客户提供业务办理材料的真实性及合规情况进行持续记录，对于（）纳入关注企业名单，在今后办理业务时从严审核，并及时将关注客户信息反馈给外汇局。银行应通过合理方式将真实性证明资料留存备查。
A.存疑客户 B.频繁结汇客户 C.提供过虚假材料或被管理部门处罚过的客户 D.以上皆是
