多项选择题
A.企业资本金未按时到位或资本金结构发生重大不利变化B.客户或主要关联方发生体制变更导致债务悬空、股东间出现纠纷等C.关联企业间交叉持股、或被同一实际控制人控制D.涉及房地产、“两高一剩”等高风险领域；涉及跨区域经营，信用出现不良、逾期、欠息、垫款等实质性违约信号
客户融资风险分析：（）A.疑似经营不善B.疑似资金链紧张C.疑似过度依赖负债D.疑似涉及民间借贷
多项选择题客户融资风险分析：（）
A.疑似经营不善B.疑似资金链紧张C.疑似过度依赖负债D.疑似涉及民间借贷
虚假报表情况：（）A.会计科目间勾稽关系监测。财务报表各会计科目间逻辑关系是否正确、前后期报表数据是否明显不衔...
多项选择题虚假报表情况：（）
A.会计科目间勾稽关系监测。财务报表各会计科目间逻辑关系是否正确、前后期报表数据是否明显不衔接等B.不同来源财务报表监测。同一企业向不同机构、系统报送的同一时点财务报表是否一致，对比不同来源报表会计科目情况C.财务报表雷同监测。下载客户财务报表，建立数据摘要字典，实施多客户、跨期次的交叉校验，监测法人客户财务报表雷同问题D.报表粉饰度监测。通过C3财务分析软件的报表真实性检验、报表粉饰程度分析功能等，监测会计科目的真实性及报表粉饰度
通过“特定交易查询”，监测客户资金是否流入（）A.房地产B.小贷公司C.担保公司D.典当行
多项选择题通过“特定交易查询”，监测客户资金是否流入（）
A.房地产B.小贷公司C.担保公司D.典当行
