单项选择题
A.转账多问用途 B.独立履职谨慎开户 C.客户宣讲持续不懈 D.客户身份加强识别
基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点领域。以下说法正确的是（）。A.“群体性业务”、“特殊人群”...
单项选择题基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点领域。以下说法正确的是（）。
A.“群体性业务”、“特殊人群”、“大额交易” B.“群体性业务”、“特殊人群”、“高频交易” C.“群体性业务”、“重点人群”、“大额交易” D.“群体性业务”、“重点人群”、“高频交易”
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，...
单项选择题强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为。
A.每月；每月 B.每月；每两个月 C.每月；每三个月 D.每三个月；每六个月
根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，重点关注未在交通银行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款...
单项选择题根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，重点关注未在交通银行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元人民币以上或等值外币，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限，在业务受理过程中应通过不限于联网核查等方式做好身份识别。
A.1万（含） B.5万（含） C.10万（含） D.20万（含）
