多项选择题
A.利用金融机构洗钱 B.通过赌博方式 C.通过投资办产业的方式洗钱 D.通过市场的商品交易活动
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联...
多项选择题以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户 C.已经或正在接受行政或司法调查的客户 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度包括（）A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和...
多项选择题反洗钱内部控制制度中的核心管理制度包括（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱保密制度
下列关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为B.洗...
多项选择题下列关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为 B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”指知道是犯罪所得赃款 C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款 D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
