单项选择题
A.联网核查身份信息系统 B.中国人民银行征信系统 C.中国银联银行卡风险信息共享系统 D.以上均是
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。A.电话核实B.现场调查C.面谈D.签订协议
单项选择题与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。
A.电话核实 B.现场调查 C.面谈 D.签订协议
相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金...
单项选择题相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。
A.客观性 B.真实性 C.可比性 D.审慎性
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息...
单项选择题除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构 B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构 C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构 D.以上均不是
