单项选择题
A.刷卡资金明显超出商户经营规模B.刷卡资金明显超出同行业平均水平C.注册资本较低的小型经营部或个体工商户D.流动摊贩
风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查...
单项选择题风险评估及客户等级划分中，为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并（）审查和调整。
A.突击B.定期C.不定期D.定期和不定期
禁毒工作实行（）相对应的原则。A.职责与责任B.职务与职责C.职务与责任D.职责与义务
单项选择题禁毒工作实行（）相对应的原则。
A.职责与责任B.职务与职责C.职务与责任D.职责与义务
我国相关政府部门印发的黑名单中的客户、外国政要、在一定时期内频繁办理一次性业务的客户、在日常交易监控中被报送可...
单项选择题我国相关政府部门印发的黑名单中的客户、外国政要、在一定时期内频繁办理一次性业务的客户、在日常交易监控中被报送可疑交易的客户定为（）等级客户。
A.较低风险B.一般风险C.较高风险D.高风险
