业务及客户管理部门应在业务制度、（）中落实客户身份识别，配合反洗钱主管部门切实开展反洗钱工作。

开展纪念币预约兑换业务，应遵循（）展业三原则。A.了解你的客户B.理解你的业务C.防范风险D.尽职调查

多项选择题开展纪念币预约兑换业务，应遵循（）展业三原则。

交行各境内机构根据人民银行发布的纪念币发行信息，要求为公众提供的普通纪念币（）服务。A.预约B.登记C.核实D...

多项选择题交行各境内机构根据人民银行发布的纪念币发行信息，要求为公众提供的普通纪念币（）服务。

系统管控，是指由业务系统在电子挂销账登记簿或业务卡片中逐笔登记挂销账业务信息，列明（）等内容，方便各级管理部门...

多项选择题系统管控，是指由业务系统在电子挂销账登记簿或业务卡片中逐笔登记挂销账业务信息，列明（）等内容，方便各级管理部门及相关有权人监测和查询。