拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）A、人民检察院B、税务机关C、公安机关D、审计机关

单项选择题有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）

反洗钱调查的客体是（）。A、金融机构B、金融机构负责人及相关人员C、可疑交易活动D、金融机构履行反洗钱义务的情...

单项选择题反洗钱调查的客体是（）。

海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指...

单项选择题海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。