单项选择题
A.如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告 B.如发现该交易可疑，也可不用报告 C.不管可不可疑均应报告 D.如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融...
单项选择题根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
A.控股股东 B.直接负责的董事 C.直接负责的高级管理人员 D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反...
单项选择题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。A.予以封存...
单项选择题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
A.予以封存 B.予以冻结 C.向人民法院申请诉讼保全 D.向人民银行申请证据保全
