美联储不属于美国的监管机构。

洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

判断题洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

银行将推荐海外银行客户纳入内地银行客户经理的考核指标是可行的。

判断题银行将推荐海外银行客户纳入内地银行客户经理的考核指标是可行的。

对敲交易背后潜藏洗钱风险。

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