多项选择题
A.身份证件核实情况 B.客户身份背景信息（如：行业、职业、月收入等） C.反洗钱关注名单核实情况 D.其他情况（如：海外机构反洗钱调查、负面资讯等）
严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。
填空题严格落实外包人员（）及（），网点与外包方开展业务及进行（）。
关于上门对账组织方式说法正确的是（）A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或...
多项选择题关于上门对账组织方式说法正确的是（）
A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或对账中心组织实施 B.开户行管辖机构、开户行或业务条线配合落实 C.上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员 D.对账条线人员应承担与客户上门对账的具体实施
关于上门对账实施方式说法正确的是（）A.上门对账采用纸质方式进行B.账单双人面交企业财务负责人或对账联系人，经...
多项选择题关于上门对账实施方式说法正确的是（）
A.上门对账采用纸质方式进行 B.账单双人面交企业财务负责人或对账联系人，经客户核对无误后收取对账回执 C.不论对账是否成功，上门对账人员都应在“上门对账登记清单”记录上门时间、人员、账户、结果及其它需说明的情况等备查 D.上门对账前，上门对账人员一般应先与客户进行电话沟通，约定具体上门时间
