多项选择题
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D.关联企业之间的大额异常交易
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规...
多项选择题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
A.收益最大化 B.效益优先化 C.行业特点、客户范围 D.业务类型、经营规模
下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”B.灵活使用各种金融业务，避...
多项选择题下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。
A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站” B.灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注 C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得 D.通过进出口贸易掩盖非法所得
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A.大量使用网上银行、公转私业务B.通过他行...
多项选择题以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
A.大量使用网上银行、公转私业务 B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得 C.资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳 D.公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
