多项选择题
按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）A、与境外...
多项选择题按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
A、与境外金融机构建立代理行关系 B、为外国政要开立账户 C、客户支取现金20万元 D、客户来自洗钱高风险国家或地区
洗钱的过程具有以下哪些特征（）A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源B.改变有关金钱的形式C.洗...
多项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B.改变有关金钱的形式 C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金...
多项选择题存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。
A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金 C、出租、出借银行结算账户 D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
