单项选择题
A.不按规定进行反洗钱检查的 B.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 C.泄露因反洗钱知悉的国家秘密 D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。A.信托...
单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A.信托关系当事人 B.委托人 C.受益人 D.经办人
金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。A.货币兑换B.贷款C.跨境汇款D.网络支付
单项选择题金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合作不包括（）。
A.货币兑换 B.贷款 C.跨境汇款 D.网络支付
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对...
单项选择题金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A.冻结账户 B.关闭账户 C.止付账户 D.撤销账户
