多项选择题
A.银监局 B.保监局 C.中国人民银行及分支机构 D.中国反洗钱监测分析中心
银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）A.中国反...
多项选择题银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.银监会 D.银行业协会
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国...
单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
A、2007年1月1日 B、2007年3月1日 C、2007年6月11日 D、2007年8月1日
根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定...
单项选择题根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
A、中华人民共和国中国人民银行法 B、中华人民共和国商业银行法 C、中华人民共和国银行业监督管理法 D、《中华人民共和国反洗钱法》
