多项选择题
A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人 B.向商业银行派驻董事的法人 C.向商业银行派驻监事的法人 D.向商业银行派驻高级管理人员的法人
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）A.在建立业务关系时的客户身份识别措施B.在业务关系存续期间的持续识...
多项选择题客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
授信审查人员对授信材料的审查内容是（）。A.合法性B.合规性C.合理性D.有效性E.完整性
多项选择题授信审查人员对授信材料的审查内容是（）。
A.合法性 B.合规性 C.合理性 D.有效性 E.完整性
常规贷后检查频率应不少于一年一次，到期前三个月增加一次贷后检查，落实好一次性还本付息资金来源；借款人在个人贷款...
单项选择题常规贷后检查频率应不少于一年一次，到期前三个月增加一次贷后检查，落实好一次性还本付息资金来源；借款人在个人贷款发生信用不良或分类为关注及以上的，以及其他经营单位认为风险较大的贷款，应在常规检查频率基础上，提高贷后检查频率，检查频率（）。
A.不低于每季度一次 B.不低于每半年一次 C.不低于每9个月一次 D.无需调整
