多项选择题
A.兴业银行主要非自然人股东 B.兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 C.可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织 D.兴业银行员工的家族企业
兴业银行内部人包括（）A.兴业银行监事B.分行的高级管理人员C.分行的中层干部D.分行内部员工
多项选择题兴业银行内部人包括（）
A.兴业银行监事 B.分行的高级管理人员 C.分行的中层干部 D.分行内部员工
金融机构的反洗钱核心义务是（）A.依法建立和实施客户身份识别制度B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度C....
多项选择题金融机构的反洗钱核心义务是（）
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱培训和宣传
《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。A.全面性B.制衡性C.可行性D.成本效益
多项选择题《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。
A.全面性 B.制衡性 C.可行性 D.成本效益
