银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上...

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

下列属于大额交易的是（）A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取现金人民币18万元C.自然人银行账户之...

单项选择题下列属于大额交易的是（）

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保...

单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？