国家外汇管理总局正式发文简化个人贸易客户结汇凭证要求：凭（）及物流公司出具的运输单据等商业单证办理。

即使系统对高风险国家的交易进行了拦截，仅需做好（），确保业务无违反外汇规定即可办理。A.尽职调查B.材料审核C...

单项选择题即使系统对高风险国家的交易进行了拦截，仅需做好（），确保业务无违反外汇规定即可办理。

个人贸易外汇结汇业务同一个自然年度内结（售）汇核定额度超过初始核定总额的需对客户开展尽职调查并经三级审批，对于...

单项选择题个人贸易外汇结汇业务同一个自然年度内结（售）汇核定额度超过初始核定总额的需对客户开展尽职调查并经三级审批，对于同一个自然年度结（售）汇累计达等值（）万美元（不含）以上的，对于后续每一笔交易都需进行三级审批。

个贸业务开展过程中，网点应不低于（）通过当地红盾网（或国家企业信息公示系统或企查查App）对客户提供的营业执照...

单项选择题个贸业务开展过程中，网点应不低于（）通过当地红盾网（或国家企业信息公示系统或企查查App）对客户提供的营业执照进行查验，证明客户属于正常经营状，如有异常应终止客户该项服务。