多项选择题
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.实际受益人
根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》,各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全...
多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》,各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的()。
A.审查 B.调查 C.侦查 D.核查
总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单,包括()的情况。A.延期B.新增C.解除D.除名
多项选择题总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单,包括()的情况。
A.延期 B.新增 C.解除 D.除名
省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时,认为需要补充了解客户身份或业务信息时,应向()。部门发出《客...
多项选择题省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时,认为需要补充了解客户身份或业务信息时,应向()。部门发出《客户尽职调查表》。
A.销售部门 B.监察部 C.财务部 D.业务柜面处理部门