多项选择题
A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 B、由非开户企业人员代理开立的账户 C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。A、开销户制度B、对账制度C、后督制度D、人力资源制度
多项选择题存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。
A、开销户制度 B、对账制度 C、后督制度 D、人力资源制度
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查...
多项选择题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
A、大额存款优先检查的原则 B、存款异常变动优先检查的原则 C、重点账户存款变动优先检查的原则 D、大型企事业单位账户优先检查的原则
下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）A、机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩B、...
多项选择题下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）
A、机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩 B、机构准入与银行人力资源配置水平挂钩 C、机构准入、业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩 D、实施对总行管理部门和分支行负责人诫勉谈话制度，并与岗位任职挂钩
