单项选择题
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求...
单项选择题各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱定期抽查机制 B.反洗钱上岗考试机制 C.反洗钱知识竞赛 D.反洗钱培训长效机制
各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。A.当地...
单项选择题各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。
A.当地检察院 B.当地外管局 C.当地银监会 D.当地公安机关
营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，须立即（）相关账户资金。A.撤销B.封锁C.清点D.冻结
单项选择题营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通知后，须立即（）相关账户资金。
A.撤销 B.封锁 C.清点 D.冻结
