多项选择题
A.电子对账 B.智能回单机对账 C.面对面对账 D.邮寄对账
银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
判断题银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
以下哪些情形，银行应拒绝办理转账业务？（）A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B.账户资金快进快出，不留...
多项选择题以下哪些情形，银行应拒绝办理转账业务？（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 E.其它可疑情形对于单笔或当日累计人民币交易20万以上的现金支取、现金票据解付或其他形式的现金支取
如发现存款人以下哪些情形的，无论其是否属于正常账户或是长期不动户的，均应按规定及时向客户发送销户通知？（）A....
多项选择题如发现存款人以下哪些情形的，无论其是否属于正常账户或是长期不动户的，均应按规定及时向客户发送销户通知？（）
A.营业执照注销或吊销 B.存款人未参加年检 C.营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件等重要开户证明文件超期 D.客户存在虚假地址或法人失联的
