多项选择题
A.账户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）A.恐怖组织、恐怖分子募集...
多项选择题根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向...
多项选择题合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A.基本情况 B.逐笔明细信息 C.分析报告 D.其他资料
哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）A.可疑重发报文B.可疑补报报文C.可疑纠错报文D.可疑补正报文
多项选择题哪些可疑报文应打包为可疑特殊包（）
A.可疑重发报文 B.可疑补报报文 C.可疑纠错报文 D.可疑补正报文
