多项选择题
A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录 D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
个人客户身份识别的主要措施包括（）。A.通过联网核查功能核实客户身份B.回访客户或实地查访C.向公安、工商行政...
多项选择题个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A.通过联网核查功能核实客户身份 B.回访客户或实地查访 C.向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息 D.电话联系客户
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A.“了解你的客户”B.“尽职调查”C.“了解你的业务”D.“身份核实”
多项选择题客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
A.“了解你的客户” B.“尽职调查” C.“了解你的业务” D.“身份核实”
个人客户身份识别的范围包括（）。A.办理个人业务的个人客户本人、代理人B.办理一次性业务的个人客户本人C.办理...
多项选择题个人客户身份识别的范围包括（）。
A.办理个人业务的个人客户本人、代理人 B.办理一次性业务的个人客户本人 C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D.其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
