反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中，主要自然人股东，是指持有或控制兴业银行10%以上股份或表决权的自然...

判断题《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中，主要自然人股东，是指持有或控制兴业银行10%以上股份或表决权的自然人股东。

控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本，对存在的关键控制进行测试，验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要...

判断题控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本，对存在的关键控制进行测试，验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行，以判断被评价机构控制运行的有效性。

财务报告缺陷是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。

判断题财务报告缺陷是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。