多项选择题
A.收到重大案件举报线索 B.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 C.客户反映非自身原因账户资金发生异常 D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A.案件调查B.行政处罚C.案件审结D...
多项选择题《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A.案件调查 B.行政处罚 C.案件审结 D.案件信息报送及登记
以下哪些机关根据法律程序，可要求银行协助查询、冻结、扣划（）A.海关B.税务机关C.人民检察院D.人民法院
多项选择题以下哪些机关根据法律程序，可要求银行协助查询、冻结、扣划（）
A.海关 B.税务机关 C.人民检察院 D.人民法院
哪些处罚信息需要报送上海银监局处罚信息系统（）A.党纪处分B.通报批评C.内部纪律处分D.其他处罚E.行政处罚...
多项选择题哪些处罚信息需要报送上海银监局处罚信息系统（）
A.党纪处分 B.通报批评 C.内部纪律处分 D.其他处罚 E.行政处罚 F.刑事处罚
