中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。

填空题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立（）制度。

《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩...

填空题《中华人民共和国反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、恐怖活动犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

义务机构应当登记客户受益所有人的（）、（）、（）、（）和（）。

填空题义务机构应当登记客户受益所有人的（）、（）、（）、（）和（）。