多项选择题

客户开通多级账簿,业务审核包括()。

A.内勤行长对申请资料的完整性、合规性进行再次审核,并按照系统提示联网核查法定代表人或单位负责人以及被授权人身份证件。
B.柜面经理审核《现金管理业务多级账簿申请表》填写是否完整、要素是否有涂改,签字、签章等是否齐全。
C.CCS等级为高风险类,需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
D.禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,禁止受理。

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