各级行应充分认识客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到（），并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施。

对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。A.客户归属B.隶属网点C.客户注册地...

单项选择题对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。

客户存续时间（），关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于金融机构开展客户尽职调查。金融机构可将存续时间的长...

单项选择题客户存续时间（），关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于金融机构开展客户尽职调查。金融机构可将存续时间的长度作为衡量客户风险程度的参考因素。

（）与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。A.职业B.学历C....

单项选择题（）与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。