多项选择题
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。A.依法合规原则B.风险为本原则C....
多项选择题农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。
A.依法合规原则B.风险为本原则C.全面覆盖原则D.效益优先原则
农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合...
单项选择题农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为（）。
A.由于尚未发生资金交易，应持续关注该客户，若将来发生异常交易，及时提交可疑报告B.待客户发生交易时，系统会自动产生交易预警，农业银行应进行尽职调查并及时处理预警，并上报可疑报告C.应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告D.应要求客户尽快补充、更正实际控制客户的自然人、交易实际受益人身份信息，无须提交可疑报告
某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户...
单项选择题某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是（）。
A.预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。B.地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。C.应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。D.客户基本信息不完整。
