单项选择题
A.初步判断风险 B.案件时间锁定 C.涉案金额确定 D.案件性质明确
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为（）A.监事...
单项选择题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为（）
A.监事长 B.合规总监 C.行长（总经理） D.董事长
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）...
单项选择题《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。
A.15% B.30% C.20% D.10%
分支行案件防控的第一责任人是（）A.分支行分管会计的副行长B.分支行行长C.分支行分管风险的副行长D.总行行长
单项选择题分支行案件防控的第一责任人是（）
A.分支行分管会计的副行长 B.分支行行长 C.分支行分管风险的副行长 D.总行行长
