判断题
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对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点报送可疑交易报告即可。
判断题对既符合大额交易报告标准又属于可疑类型的交易,营业网点报送可疑交易报告即可。
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,属于可疑交易报告范围。
判断题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,属于可疑交易报告范围。
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。
判断题自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。属于可疑交易范围。