单项选择题
A、当地法院 B、当地检察部门 C、当地公安部门 D、当地政府主管
国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。A、FATF40条建议B、美国的银行保密法C、《联合国禁止...
单项选择题国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。
A、FATF40条建议 B、美国的银行保密法 C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 D、英国《1994年控制洗钱规则》
根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业...
单项选择题根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工不得利用职务便利为亲属、朋友（）的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。
A、投资或担任高级管理职务 B、投资或任职 C、介绍 D、任职
根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，如遇工作职责交叉或模糊的事项，为避免难以挽回的损失，员工应当（）。A...
单项选择题根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，如遇工作职责交叉或模糊的事项，为避免难以挽回的损失，员工应当（）。
A、避免在职责明确以前擅自作主 B、及时向上级汇报请示 C、先行予以合理处理，事后应及时向上级汇报，不得以职责不明为由推诿 D、立即要求有关部门澄清职责
