多项选择题
A.现金汇款 B.现金存款 C.现钞兑换 D.票据兑付
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）A.应当经高级管理层的批准B.应当报...
多项选择题某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（...
多项选择题为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）
A.合法有效的授权委托书 B.代理人的有效身份证件 C.合法有效的合同书 D.代理人的赉质证明
境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）A.华侨出具中国护照B.香港、澳门人出具港澳居民往来内...
多项选择题境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）
A.华侨出具中国护照 B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证 C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D.外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
