公司人员、临时人员账号的新建、变更、停用应遵循账号管理流程，账号新建、停用在（）系统进行操作。账号变更流程通过（）系统进行。

各分公司（）应定期审核、更新客户的基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况，根据客户洗钱风险等级评定的变...

多项选择题各分公司（）应定期审核、更新客户的基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况，根据客户洗钱风险等级评定的变化情况适时调整风险等级，并将客户风险等级调整情况报告反洗钱牵头部门审核。

关键岗位异常行为监管第一责任人包括（）A.人力资源部负责人B.财务管理中心负责人C.销售部门负责人D.办公室负...

多项选择题关键岗位异常行为监管第一责任人包括（）

公司（）等非订立经营管理规则的文件，不属于《制度管理规定》所称制度A.发展规划B.年度工作计划C.经营行为和内...

多项选择题公司（）等非订立经营管理规则的文件，不属于《制度管理规定》所称制度